Editado por: Mario Cerna
El 21 de diciembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó 14 nombres a la Lista Engel, de los que tres de ellos son hondureños.
Entre ellos destaca el actual ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado Bonilla, quien es señalado de socavar los procesos democráticos al dirigir esfuerzos para reprimir a la oposición en la sesión legislativa del 31 de octubre de 2023.
También fueron incluidos los empresarios, Mohammed Amdani Bai y Cristian Adolfo Sánchez, ambos vinculados con casos de corrupción.
¿Pero qué significa para una persona se agregado a esta lista?, en este Explainer te detallamos qué es la Lista Engel, su origen y las consecuencias
+Te puede interesar, Falso, Orden de Captura para Fredy Díaz Zelaya
Origen
La Lista Engel es una especie de sanción moral que impone Estados Unidos. La sanción se cumple publicando un listado de personas vinculadas a la presunta comisión de actos de corrupción u otros relacionados con el debilitamiento de los sistemas democráticos.
Inicialmente se concibió que las personas que podrían ser sancionadas debían ser ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, mejor conocido como el “Triángulo Norte de Centroamérica”. Posteriormente se incluyó a Nicaragua a la lista Engel.
La lista recibe su nombre en honor al excongresista de Nueva York, Eliot Engel, un político de Estados Unidos, miembro del Partido Demócrata.
En 2019, Engel propuso una legislación con el propósito de apoyar a los países centroamericanos, para robustecer sus sistemas democráticos; y al mismo tiempo fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Estados Unidos considera que sistemas democráticos fortalecidos, ofrecen mejores oportunidades de vida a sus ciudadanos: salud, educación, trabajo, entre otros y de esta forma se previene la migración indocumentada del Triángulo Norte.
El 22 de diciembre de 2020 se aprobó la legislación y desde el 2021 se publica la lista.
A esto se le conoce como parte de la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte y que es reportado al Congreso por el Departamento de Estado.
Desde el 2022 se incluyó a Nicaragua a la lista Engel.
Consecuencias
A las personas enlistadas se les cancela su visa o cualquier tipo de documento legal que en el pasado les permitía viajar a los Estados Unidos.
Esta ley también establece que el presidente de Estados Unidos puede imponer sanciones a las personas involucradas con el bloqueo de propiedades, lo cual quiere decir que sus bienes en Estados Unidos pueden ser embargados y sus cuentas bancarias congeladas.
Las personas incluidas en la lista pueden solicitar su eliminación de la lista si pueden demostrar que han tomado medidas significativas para abordar los problemas que llevaron a su inclusión en la lista.
Sin embargo, el proceso de eliminación de la lista es largo y complejo, y no hay garantía de que se elimine a una persona de la lista.
+Te puede interesar, Sostenible, 400 mil migrantes han transitado por Honduras
Honduras
En el año 2021 Estados Unidos incluyó 21 ciudadanos hondureños, entre ellos el expresidente, Porfirio “Pepe” Lobo; y su esposa, Rosa Elena Bonilla de Lobo.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue incluido en la Lista Engel por la administración del presidente Joe Biden en 2021 en una lista clasificada de funcionarios sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica.
En 2022 la lista Engel sumó 14 nombres más, en los cuales destacaron el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, el ministro de la presidencia del 2008-2009, Enrique Flores Lanza, y el diputado Edgardo Casaña, todos ellos miembros del actual gobierno en Honduras.
En la primera lista publicada en 2023, fueron sumados 10 nombres más, destacando Marcelo Chimirri, Miguel Rodrigo Pastor y Yani Rosenthal, todos siempre supuestamente vinculados a casos de corrupción.
Para finales de 2023 se agregaron tres nombres más para dar la suma total de 48 ciudadanos hondureños en la Lista Engel.
Listas Similares
Existen listas similares a la Lista Engel en otros países. Por ejemplo, siempre en los Estados Unidos tienen una lista similar llamada Ley Magnitsky.
La Ley Magnitsky es una ley de derechos humanos que permite a los Estados Unidos sancionar a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.
La ley se aplica a personas que han cometido violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, el asesinato extrajudicial y la detención arbitraria.
Además, la Unión Europea tiene una lista similar llamada Lista de Sanciones de la UE. La lista incluye a personas y entidades que han sido sancionadas por la UE por violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Listado Completo*
2021
- Gustavo Alberto Pérez, exrepresentante del Congreso, ha incurrido en importantes actos de corrupción. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación de 800.000 dólares de varias agencias gubernamentales.
- Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de INVEST-H, incurrió en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
- Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, incurrió en importantes actos de corrupción mediante fraude y malversación de fondos públicos.
- Augusto Domingo Cruz Asensio, exmiembro del Congreso, incurrió en corrupción significativa al malversar fondos del programa público de empleo Generación para cuentas personales.
- José Celín Discua Elvir, exrepresentante al Congreso, incurrió en importantes actos de corrupción al malversar fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
- Rodolfo Irías Navas, exrepresentante al Congreso, incurrió en importantes actos de corrupción al malversar fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
- Eleazar Alexander Juárez Sarabia, ex miembro del Congreso, incurrió en corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento de Valle para sus cuentas personales.
- José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, ex presidente de Honduras, incurrió en una importante corrupción mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.
- Gladys Aurora López, ex miembro de la Junta Ejecutiva del Congreso Nacional de Honduras, estuvo involucrada en importantes actos de corrupción. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación de 800.000 dólares de varias agencias gubernamentales.
- Miguel Edgardo Martínez Pineda, ex representante al Congreso involucrado en importantes actos de corrupción. Fue acusado en el caso de corrupción Pandora MACCIH en junio de 2018 por malversación de 12,5 millones de dólares en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para beneficio personal.
- Sara Ismela Medina Galo, ex congresista, obstruyó investigaciones sobre corrupción en su rol de Secretaria del Congreso.
- Oscar Nájera, exrepresentante del Congreso, estuvo involucrado en importantes actos de corrupción relacionados con la organización narcotraficante Los Cachiros. Fue designado bajo la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
- Héctor Enrique Padilla Hernández, ex miembro del Congreso, incurrió en corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, financiado con fondos públicos en su departamento de Choluteca, hacia sus cuentas personales.
- Milton Jesús Puerto Oseguera, exrepresentante al Congreso, incurrió en importantes actos de corrupción. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación de 800.000 dólares de varias agencias gubernamentales.
- Audelia Rodríguez Rodrigo, exmiembro del Congreso, participó en importantes actos de corrupción al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, financiado con fondos públicos, hacia sus cuentas personales.
- Dennys Antonio Sánchez Fernández, exmiembro del Congreso, incurrió en corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento de Santa Bárbara para sus cuentas personales.
- Elvin Ernesto Santos Ordóñez, exrepresentante al Congreso, incurrió en corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
- Juan Carlos Valenzuela Molina, exrepresentante al Congreso. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación de 800.000 dólares de varias agencias gubernamentales.
- Elden Vásquez, exrepresentante del Congreso, incurrió en corrupción significativa mediante la malversación de $12,5 millones de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado en el caso de corrupción Pandora investigado por MACCIH en junio de 2018.
- Welsy Milena Vásquez López, exrepresentante del Congreso, estuvo involucrada en importantes actos de corrupción, incluida la malversación y apropiación indebida de fondos públicos para beneficio personal. Fue acusado en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la MACCIH, por malversación de 800.000 dólares de varias agencias gubernamentales.
- Román Villeda Aguilar, excongresista, obstruyó las investigaciones sobre corrupción, lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban siendo investigados por redirigir dinero a una ONG falsa.
2022
- Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente general del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500.000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
- Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Supervisor de Controles Internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de 500.000 dólares del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
- Rasel Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso, incurrió en corrupción significativa cuando utilizó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 en fondos públicos.
- Claudia Yamilia Noriega González, Coordinadora del Programa “Tarjeta Catracha” de 2010 a 2014, transfirió recursos de corrupción cuando colaboró en la malversación de más de $500.000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
- Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, gerente de Finanzas del Palacio Presidencial en 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500.000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
- Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia de 2008 a 2009, incurrió en corrupción significativa al recibir 2 millones de dólares de dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlos indebidamente entre aliados políticos.
- Juan Ramón Maradiaga, Gerente General del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA) de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la malversación de más de $500.000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
- Edgardo Antonio Casaña Mejía, actual miembro del Congreso, incurrió en corrupción significativa al reestructurar inadecuadamente el Instituto Nacional de Pensiones de Maestros para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.
- Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Hondureña (ENEE) de 2006 a 2009, incurrió en corrupción relacionada con contratos gubernamentales cuando utilizó su cargo en el Comité Ejecutivo de la ENEE para interferir en el proceso de adquisiciones públicas y dirigir contratos. a una empresa en la que tenía un interés financiero.
- Carlos Josué Romero Puerto, Coordinador de Proyectos del Bono 10 Mil, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500.000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
- Carlos Josué Montes Rodríguez, Vicesecretario de Trabajo en 2011, incurrió en corrupción significativa al aceptar sobornos para adjudicar contratos de manera indebida a aliados políticos y acelerar los pagos.
- Gonzalo Molina Solórzano, Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de 500.000 dólares del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
- Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, Director de la Policía Nacional de 2012 a 2013, incurrió en corrupción significativa cuando utilizó su puesto como Director de la Policía Nacional para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
- Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Viceministro de Salud en 2011, incurrió en corrupción significativa al aceptar 235.000 dólares en sobornos para interferir en procedimientos de contratación pública, adjudicar contratos indebidamente a aliados políticos y acelerar pagos.
2023
- Alex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo de la estatal Inversión Estratégica de Honduras, incurrió en una corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso defraudando al gobierno hondureño en aproximadamente $1,6 millones destinados a mascarillas para uso de personal médico.
- Alexander López Orellana, actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en una corrupción significativa al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
- Edna Yolany Batres Cruz, ex ministra de Salud, incurrió en una importante corrupción cuando defraudó al gobierno de Honduras por más de 300.000 dólares al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida.
- Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en corrupción significativa al adjudicar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
- Marcelo Antonio Chimirri Castro, ex director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en una importante corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó investigaciones sobre sus actos de corrupción intimidando a periodistas.
- Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ex director de la ahora extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, incurrió en corrupción significativa, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar 2,76 millones de dólares en contratos del gobierno hondureño a una Empresa constructora controlada por los Cachiros.
- Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, ex ministro de infraestructura y servicios públicos, ex ministro de energía y ex asesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos estatales mediante la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.
- Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones a la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
- Víctor Elías Bendeck Ramírez, empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, incurrió en corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al utilizar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal. .
- Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones a la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también utilizó su influencia con funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su empresa de cable de propiedad familiar.
- Ricardo Arturo Salgado Bonilla, el actual Ministro de Planificación Estratégica, socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del partido LIBRE a través de grupos leales al partido (“colectivos”) para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre. 2023.
- Mohammad Yusuf Amdani Bai, un empresario privado, incurrió en importantes actos de corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su empresa en un juicio privado.
- Cristian Adolfo Sánchez incurrió en una corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de $300,000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida.
*Listado actualizado al 3 de enero de 2024 en la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos.
